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凤凰网彩票网|乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

2020-01-04 14:20:30 来源:网络

凤凰网彩票网|乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

凤凰网彩票网,公司及全体监事会成员保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议的召开

乐心信息技术(上海)有限公司(以下简称“乐心科技”或“公司”)第一届监事会第八次会议于2019年9月11日在公司101会议室现场举行。本次会议通知将于2019年9月6日通过电话和邮件发送给所有监事。会议应有3名监事出席,实际上应有3名监事出席。会议将由李子佳主持。会议的召开和召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法有效。

二.监事会会议综述

会议由职工代表监事李子佳女士主持,以下议案经无记名投票表决通过:

(一)审议通过《公司监事会主席选举提案》

公司监事会选举职工代表监事李子佳女士为公司第一届监事会主席。任期于公司第一届监事会变动之日结束。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

乐心信息技术(上海)有限公司监事会

2019年9月12日

附件:拟选举监事会主席简历

附件:

李子佳女士,该公司内部审计部副主任,生于1984年6月。她是中国国籍,在国外没有永久居留权。她毕业于甘肃政法大学,获得财务管理学士学位。主要经历如下:2007年1月至2009年9月,担任天职国际会计师事务所审计助理兼审计师。2009年9月至2012年6月,任月光包装测试(上海)有限公司高级审计师,2012年6月至2015年8月,任上海赛飞航空电缆制造有限公司审计总监,2015年8月至2016年5月,任太阳能源互联网有限公司高级审计主管,2016年5月至2017年8月,任普华永道商务咨询(上海)有限公司高级顾问;2017年8月至2019年2月,任上海天瑞制药有限公司审计经理,自2019年3月起,任乐心科技内部审计部副主任。

李子佳女士与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东和实际控制人无关联,不持有公司股份,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任公司监事的情形,且未受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚。

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